Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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| 28/03/2024 | 28/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 29 de abril de 2024 (AGOE); | (iii) aprovação da proposta da administração para a AGOE; | (iv) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas. | i) proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser realizada em 31 de dezembro de 2024; |
| 07/03/2024 | 06/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) análise das DF's individuais e consolidadas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e a emissão do respectivo parecer | (ii) análise do Relatório da Administração 2023 | (iii) análise de algumas propostas para a Assembleia Geral Ordinária 2024 da Companhia (AGO 2024), nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76 | (iv) atualização sobre as ações do grupo relativas à cibersegurança |
| 07/03/2024 | 06/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) aprovar a Política de Gestão de Riscos Corporativos da Companhia | (iii) aprovar a Política de Gestão de Riscos Financeiros da Companhia | Discutir e deliberar sobre (i) as DF's individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social findo em 31/12/2024 |
| 16/01/2024 | 10/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Reconhecer a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) nomeação do conselheiro substituto Sr. Hiroshi Kakio |
| 14/12/2023 | 14/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | i) discutir e deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 | ii) discutir a proposta orçamentária para o ano de 2024 | iii) aprovar a atualização do Código de Conduta para Fornecedores da Companhia |
| 13/11/2023 | 07/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023. |
| 13/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das demonstrações financeiras relativa ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023 e emissão do respectivo parecer. |
| 16/08/2023 | 31/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) alterar a denominação do Comitê de Inovação (Comitê) da Companhia; | (ii) discutir e deliberar sobre a composição do Comitê mencionado no item (i); | (iii) aprovar o novo regimento interno do Comitê. |
| 11/08/2023 | 08/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2023 |
| 11/08/2023 | 09/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2023 e a emissão do respectivo parecer; | (ii) discussões sobre os controles internos; e (iii) atualização sobre o canal de denúncias da Companhia |
| 07/07/2023 | 05/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (Assembleia) para deliberar sobre a Ordem do Dia da Assembleia | (ii) Análise e aprovação dos termos e condições da Proposta da Administração |
| 12/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2023 e a emissão do respectivo parecer | (ii) eleição do presidente do Conselho Fiscal da Companhia |
| 12/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar os montantes para fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia | (ii) aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2023 |
| 11/04/2023 | 04/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) Confirmação da eleição do Sr. Tetsuhiko Hiramatsu como Diretor da Companhia |
| 28/03/2023 | 21/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) nomeação do conselheiro substituto | (iii) a reeleição do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia | i) renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia |
| 13/03/2023 | 13/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre o conteúdo da Proposta da Administração a ser submetida aos acionistas da Companhia com relação à AGOE da Companhia a ser realizada em 14 de abril de 2023. |
| 13/03/2023 | 10/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | nálise da proposta de aumento do capital social da Companhia sem a emissão de novas ações para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 14 de abril de 2023 da Companhia. |
| 13/03/2023 | 10/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (I) proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 | (II) proposta de aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização da reserva de lucros | (III) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 14 de abril de 2023 (AGOE) | (IV) autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações aprovadas. |
| 02/03/2023 | 28/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e a emissão do respectivo parecer | (ii) análise de algumas propostas para a Assembleia Geral Ordinária 2023 da Companhia (AGO), nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76. |
| 02/03/2023 | 28/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 | I a destinação dos resultados relativos ao exercício de 2022 e o orçamento de capital |
| 13/12/2022 | 13/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 |
| 02/12/2022 | 29/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) aprovar a convocação da AGE, a ser realizada em primeira convocação no dia 05 de janeiro de 2023, às 11:00 horas | (iii) aprovar a Proposta da Administração, que será oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável; | (iv) autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações acima; | i) nomear o Sr. Tetsuhiko Hiramatsu para o cargo de Conselheiro de Administração Independente |
| 11/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022 e a emissão do respectivo parecer. |
| 11/11/2022 | 08/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022. |
| 22/08/2022 | 22/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (AGE); | (ii) a análise e aprovação dos termos e condições da proposta da administração a ser submetida à AGE (Proposta da Administração); | (iii) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução das deliberações eventualmente aprovadas; e | (iv) a revisão da Política Anticorrupção e Antissuborno. |
| 08/08/2022 | 02/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 | (ii) alteração no Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) | (iii) alteração no Regimento Interno do Comitê de Ética; e (iv) o Código de Conduta Para Fornecedores. |
| 04/08/2022 | 03/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | análise das Demonstrações Financeiras relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 e a emissão do respectivo parecer. |
| 04/08/2022 | 02/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 | (ii) alteração no Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) | (iii) alteração no Regimento Interno do Comitê de Ética; e (iv) o Código de Conduta Para Fornecedores. |
| 18/05/2022 | 10/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) ato contínuo, após analisarem e discutirem os documentos relacionados ao item (ii) da ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar as demonstrações | (iv) aprovar a minuta do Instrumento Particular de Contrato de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas, o qual deverá ser utilizado no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo | após debaterem e analisarem o item (i) da ordem do dia, os conselheiros deliberam, para os fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia, os montantes conforme a seguir: | aprovar a criação do 1º Programa de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações Restritas. | no seguinte item da ordem do dia, os conselheiros deliberaram pela reeleição dos atuais presidente e vice-presidente do Conselho de Administração | para o item (xiii), o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); | para o item (xiv), o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); | para o item (xv), o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); | para o item (xvi), o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); | para o item (xvii), o montante equivalente a 1% (um por cento) do valor total do ativo imobilizado da Companhia; e | para o item (xviii), o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) |
| 18/05/2022 | 11/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | a aprovação das demonstrações financeiras relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2021. |
| 07/04/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (ii) análise de algumas propostas para a Assembleia Geral Ordinária 2022 da Companhia (AGOE), nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 18/03/2022 | 17/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a retificação da proposta de remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal; | (ii) o conteúdo da Proposta da Administração a ser submetida à apreciação pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 20 de abril de 2022 (AGOE); | (iii) a convocação da AGOE. |
| 24/02/2022 | 23/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e a emissão do respectivo parecer | análise de algumas propostas para a Assembleia Geral Ordinária 2022 da Companhia (AGOE), nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76. |
| 24/02/2022 | 22/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A atualização das Políticas de Patrocínio e de Prevenção de Conflitos de Interesse. | A destinação dos resultados relativos ao exercício de 2021 e o orçamento de capital para o exercício de 2022 | A remuneração global dos administradores e Conselho Fiscal | As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a proposta orçamentária para o ano de 2022; | (ii) discutir e deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio | (iii) discutir e deliberar sobre a operação a ser realizada pelas controladas Ouro Fino Agronegócio Ltda. e Ouro Fino Pet Ltda |
| 18/11/2021 | 18/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliar e aprovar a proposta de celebração, pela controlada da Companhia, Ouro Fino Saúde Animal Ltda. do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças. |
| 11/11/2021 | 10/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (ii) revisão e aprovação do Regimento Interno do Conselho. | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 11/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021; | (ii) aprovar as alterações feitas na Política Anticorrupção e Antissuborno. |
| 05/08/2021 | 04/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 05/08/2021 | 02/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) aprovar as alterações feitas na Política para Prevenção de Conflitos de Interesses | (iii) aprovar a Política de Doações; e (iv) Aprovar as alterações feitas no Regimento Interno do Conselho. | Discutir sobre: (i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2021 |
| 21/07/2021 | 21/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Aprovar a alteração do Parágrafo 5º, Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia | Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 20 de agosto de 2021 | Nomeação de membro do Comitê de Auditoria Estatutário |
| 06/05/2021 | 03/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 06/05/2021 | 30/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) aprovar os montantes para fins do artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia | (iii) aprovar a Política de Integridade da Companhia. | Discutir sobre: (i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2021 |
| 04/03/2021 | 03/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | (i) análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e a emissão do respectivo parecer; e | (ii) análise de algumas propostas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2021 da Companhia (AGOE), nos termos do art. 163 da Lei nº 6.404/76. |
| 04/03/2021 | 01/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos adm e o relatório da adm, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020 | (ii) a proposta de remuneração da administração e do Conselho Fiscal para o ano de 2021 | (iii) o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar em 16 de abril de 2021 (AGOE); e (iv) a convocação da AGOE |
| 29/01/2021 | 29/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Discutir e deliberar sobre a minuta do Instrumento Particular de Contrato de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações | (ii) Discutir e deliberar sobre o 1º Programa de Incentivo de Longo Prazo Baseado em Ações. |
| 28/12/2020 | 28/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia |
| 18/12/2020 | 18/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Proposta orçamentária para o ano de 2021 | Retificar os termos da operação junto ao Banco Itaú aprovada em 17 de agosto de 2020 | Revisão e aprovação da Política de Remuneração da Companhia |
| 13/11/2020 | 05/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise da expectativa dos resultados para fechamento do ano de 2020 | Análise do plano de trabalho da auditoria externa para o ano de 2021 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 09/11/2020 | 05/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020 |
| 09/11/2020 | 05/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise da expectativa dos resultados para fechamento do ano de 2020 | Análise do plano de trabalho da auditoria externa para o ano de 2021 | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 09/11/2020 | 28/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisão e aprovação da Política de Indicação da Companhia | Tomar ciência sobre a implementação do processo de avaliação do Conselho, seus comitês e da Diretoria Estatutária. |
| 14/10/2020 | 08/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise do pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios aprovado pelo Conselho de Administração |
| 09/10/2020 | 08/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleger o novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia |
| 08/10/2020 | 08/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleger o novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia |
| 30/09/2020 | 23/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a nova versão do Código de Conduta da Companhia | retificar os termos da operação junto ao Banco do Brasil aprovada em 17 de agosto de 2020 | revisão e aprovação da alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia. | Revisão e aprovação: Política de Negociações e Vendas para o Poder Público, Política de Destinação dos Resultados, Política de Patrocínios e Política de Contratação de Serviço Extra auditoria |
| 18/08/2020 | 14/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 16 de setembro de 2020 |
| 17/08/2020 | 14/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) da Companhia | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 16 de setembro de 2020 |
| 13/08/2020 | 05/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 06/08/2020 | 04/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2020 |
| 07/05/2020 | 07/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aceitação da renúncia do Sr. Kleber Cesar Silveira Gomes ao cargo de Diretor de Relações com Investidores | Definir os montantes previstos no artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia | Deliberar sobre a composição do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Recurso Humanos | Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2020 | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
| 07/04/2020 | 07/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da data da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia |
| 01/04/2020 | 01/04/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aceitação da renúncia do Sr. Jardel Massari ao cargo de Diretor Presidente | Eleição de Diretor(es) | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
| 30/03/2020 | 27/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Contratação de operação de financiamento pela controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda. junto ao Banco do Brasil S/A | (ii) Prestação de garantia como interveniente garantidora da operação de financiamento descrita no item (i) desta ordem do dia | (iii) Proposta de remuneração da administração e do Conselho Fiscal para o ano de 2020 | (iv) Conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar em 30 de abril de 2020 (AGOE) | (v) Convocação da AGOE |
| 10/02/2020 | 07/02/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de Dezembro de 2019. |
| 16/12/2019 | 16/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do(a):Política Anticorrupção e Antissuborno, Política Para Prevenção de Conflito de Interesses, Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos e Regimento Interno da Auditoria Interna. | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 04/11/2019 | 31/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de Setembro de 2019. |
| 01/08/2019 | 01/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2019. |
| 30/04/2019 | 29/04/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | A ratificação de alterações dos contratos sociais das sociedades controladas pela Companhia. | Definir os montantes previstos no artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia | Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2019 |
| 26/02/2019 | 25/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conteúdo da proposta da administração para AGOE | Convocação AGOE 2019 | Proposta de Remuneração da administração e do conselho fiscal para o ano de 2019 |
| 26/02/2019 | 21/02/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Contratação de empresa de auditoria externa independente | Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2018 |
| 11/12/2018 | 11/12/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 05/11/2018 | 01/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações Financeiras |
| 03/08/2018 | 02/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Demonstrações financeiras | Investimento de capital individual não previsto no orçamento |
| 07/05/2018 | 04/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras 1º trimestre 2018 | Aprovação dos montantes previstos no Estatuto Social | Ratificação das alterações dos contratos sociais das controladas |
| 12/03/2018 | 12/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração composição Comitê | Aprovação a convocação da AGO | Aprovação da remuneração global | Aprovação o conteúdo da Proposta da Administração | Substituição membros Comitê |
| 05/03/2018 | 01/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia | (ii) Proposta de distribuição de dividendo complementar | (iii) Proposta de orçamento de capital referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. |
| 14/12/2017 | 14/12/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de contratação de fiança bancária | Aprovação de operação de financiamento | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 09/11/2017 | 06/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro 2017; | (ii) a contratação de operação de financiamento (Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP) pela controlada Ouro Fino Saúde Animal Ltda. |
| 04/08/2017 | 03/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2017. |
| 08/05/2017 | 04/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2017; | (ii) definir os montantes previstos no artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia; e | (iii) reeleger os membros da diretoria da Companhia. |
| 12/04/2017 | 11/04/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Retificação do valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia referente ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2017. |
| 23/03/2017 | 23/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a retificação do valor da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2017; | (ii) o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a se realizar em 25 de abril de 2017; | (iii) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; | (iv) a contratação de operação de financiamento (BNDES Finem) pela controlada Ourofino Saude Animal Ltda.; | (v) Interveniência (prestação de fiança/aval) da Companhia na operação prevista no item iv desta ordem do dia. |
| 20/03/2017 | 15/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, as contas dos administradores e o relatório da administração; | (ii) o plano de metas do CEO e CFO para 2017; | (iii) aprovar a proposta de remuneração da administração e do Conselho Fiscal para o ano de 2017; | (iv) a proposta de aumento do capital social da Companhia por meio da capitalização de reserva de retenção de lucros. |
| 22/12/2016 | 22/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) o Programa de Recompra, caso aprovado pelo Conselho de Administração; | (b) alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social, no montante de R$ 217.717,50 | (c) retificar o nome de Conselheiro Fiscal eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2016 que, por um erro, constou como sendo João Paulo Marques Netto | (d) autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia | Discutir e deliberar sobre: (i) o Programa de Recompra de Ações de Emissão da Companhia (Programa de Recompra); | e (ii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre: |
| 13/12/2016 | 13/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia do Sr. Jardel Massari ao cargo de Presidente do Conselho de Administração não atingiu seu status de membro regular do Conselho de Administração da Companhia |
| 14/11/2016 | 14/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Programa de Recompra de Ações |
| 10/11/2016 | 10/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | As eleição dos novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | As renúncias do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | Discutir e deliberar sobre a aceitação da renúncia do Sr. Dolivar Coraucci Neto | Discutir e deliberar sobre a eleição do novo Diretor Presidente da Companhia | Discutir e deliberar sobre os resultados da Companhia relativos ao trimestre | Eleição de novos membros do Comitê de Inovação e do Comitê de Recursos Humanos da Companhia |
| 15/08/2016 | 15/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | celebrado entre as administrações da Companhia e da GAOF nesta data (Protocolo e Justificação de Incorporação). | cujos termos estão descritos no Protocolo e Justificação de Incorporação da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. | discutir e opinar sobre a proposta de incorporação da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. (GAOF) pela Companhia (Incorporação) |
| 15/08/2016 | 15/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (b) a ratificação da contratação dos peritos responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da GAOF no âmbito da Incorporação; | (c) o laudo de avaliação preparado no âmbito da Incorporação; | (d) a Incorporação; e | (e) autorização e ratificação de todos os atos da Diretoria necessários à implementação das deliberações, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia. | (i) a proposta de incorporação da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. (GAOF) pela Companhia, com a consequente extinção da GAOF, na forma do artigo 227 da Lei nº 6.404, de 15 de deze | (ii) o Protocolo e Justificação de Incorporação da General Atlantic Ouro Fino Participações S.A. pela Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A., a ser celebrado entre as administrações da Companhia | (iii) a ratificação da contratação dos peritos responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da GAOF no âmbito da Incorporação; (iv) o laudo de avaliação elaborado no âmbito | (v) a autorização para a Diretoria praticar os atos necessários para a implementação da Incorporação; e | (vi) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre (a) o Protocolo e Justificação de Incorporação; |
| 09/08/2016 | 02/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a manutenção da contratação da empresa de auditoria externa independente PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC) para a realização de auditoria externa independente da Companhia rel | (ii) a proposta de Regimento Interno do Conselho de Administração; e | (ii) os resultados da Companhia relativos ao trimestre findo em 30 de junho de 2016. |
| 12/07/2016 | 12/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento do Capital Social da Companhia |
| 27/06/2016 | 27/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Diretor de Relações com Investidores |
| 06/05/2016 | 02/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a nova versão do Código de Conduta da Companhia. | Definir os montantes previstos no artigo 19, incisos XIII ao XVIII, do Estatuto Social da Companhia. | Discutir e aprovar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2016. |
| 28/03/2016 | 28/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o conteúdo da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária | Autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia |
| 17/03/2016 | 17/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar Política Contabil de Ajuste a Valor Presente (AVP) | Discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, as demonstrações financeiras combinadas-consolidadas, as contas dos administradores e o relatório da administração r |
| 17/03/2016 | 14/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | a eleição de novo membro do Comitê de Auditoria Estatutário | a eleição dos novos Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | renúncias do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia |
| 12/02/2016 | 12/02/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária | Nomeação de membro do Conselho de Administração |
| 21/12/2015 | 21/12/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 23/10/2015 | 22/10/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015 |
| 11/08/2015 | 05/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Relatórios e Resultados financeiros relativos ao segundo trimestre de 2015 | Aprovação dos Relatórios e Resultados financeiros relativos ao segundo trimestre de 2015 |
| 25/05/2015 | 20/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia | Alteração do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia | Manutenção da contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | Manutenção da contratação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes |
| 04/05/2015 | 04/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Relatórios e Resultados financeiros relativos ao primeiro trimestre de 2015 |
| 25/03/2015 | 24/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 | Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 |
| 25/03/2015 | 25/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Conteúdo da Proposta da Administração para a AGO | Convocação da AGO |
| 31/12/2014 | 30/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Criação de outros comitês do Conselho de Administração | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria estatutário | Implementação do plano estratégico proposto pela Boston Consulting Group | Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações | Proposta Orçamentária para 2015 | Remuneração dos administradores para 2015 |
| 14/11/2014 | 14/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação do número de ações subscritas |
| 14/11/2014 | 13/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital social em decorrência do exercício da Opção de Lote Suplementar |
| 23/10/2014 | 23/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Homologação do aumento de capital |
| 20/10/2014 | 17/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Investimento da General Atlantic no âmbito da Oferta |
| 20/10/2014 | 20/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Verificação do número de ações subscritas |
| 20/10/2014 | 20/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor de Relações com Investidores |
| 20/10/2014 | 17/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aumento de capital no âmbito da oferta pública |